en el Finebills Bank, utilizando numerosos cajeros automáticos (comunicación de operaciones sospechosas, información compartida entre las unidades de información financiera, función de las instituciones financieras) que se utilizaron para reembolsar el préstamo de un millón de dólares y sus intereses.
وأودع السيد بانر مبلغ 1.2 مليون دولار في حساب شركة كوندو المتحدة في بنك فاينبيلز، مع استخدام عدد من ماكينات الصرف الآلي بعملات صغيرة (الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتقاسم المعلومات فيما بين وحدات الاستخبارات المالية، ودور المؤسسات المالية)، واستخدم المبلغ لتسديد القرض بمبلغ 1 مليون دولار والفائدة المستحقة عليه(ك).